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지속가능경영 환경,사회,경제의 순환을 생각하는 JW

지배구조

ESG 평가등급
이사회 구성현황
구분 통합등급 E(환경) S(사회) G(지배구조)
2021 B D B+ B+
2020 B+ C B+ B+
2019 B C B+ B

※ 평기기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)

기업지배구조 규정
이사회 구성현황
번호 제목 첨부파일
1 이사회 규정 다운로드
2 감사위원회 규정 다운로드
JW는 사업 영위 과정에서 발생할 수 있는 환경문제를 개선해
지속가능한 사회를 만드는 데 기여하고자 합니다.
이사회 구성현황
이사회 구성현황
구분 성명 주요경력 선임일 임기만료일
사내이사 이경하
(의장)
  • 성균관대 약학과
  • JW홀딩스 대표이사 회장
  • JW중외제약 대표이사 회장
2022.03.29 2025.03.29
한성권
  • 서울대 경영학과 최고경영자 과정
  • JW홀딩스 대표이사
  • JW중외제약 대표이사
  • JW생활건강 대표이사
2021.03.26 2024.03.26
이종호
  • 동국대 법학과
  • 고려대 경영대학원
  • JW홀딩스 대표이사 명예회장
  • JW중외제약 대표이사 명예회장
2022.03.29 2025.03.29
최지우
  • 광운대 경영학과
  • JW홀딩스 최고재무책임자
  • JW중외제약 경영기획실장
  • JW홀딩스 재무관리본부장
2020.03.27 2023.03.27
사외이사 박성우
  • 연세대 경제학과
  • 노무라금융투자 대표
  • 리먼브라더스 인터내셔날증권 서울지점 대표
2021.03.26 2024.03.26
오구택
  • 서울대학교 수의과대학 박사
  • 국가과학기술심의회 생명, 의료 전문위원
  • 한국연구재단 기초연구본부 생명과학단 전문위원
  • 이화여대 생명과학과 석좌교수
2020.03.27 2023.03.27
염찬엽
  • 고려대 경영학과
  • 참회계법인 공인회계사
  • Pine Bridge 자산운용 사외이사
2020.03.27 2023.03.27
이사회 중요 의결 사항
이사회 중요 의결 사항
회차 개최일자 의안내용 가결 여부 찬반 여부
1 2021.02.04 췌장암진단용키트 개발기술 이전의 건 가결 찬성
2 2021.02.09 제14기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결 찬성
3 2021.03.29 자기주식 취득의 건 가결 찬성
4 2021.04.22 (주) 에스엠엘제니트리 상환전환우선주 취득 결정의 건 가결 찬성
5 2021.04.23 JWHV(JW Healthcare Vietnam Co) 청산 승인의 건 가결 찬성
6 2021.06.25 JW홀딩스 자금 차입의 건 가결 찬성
감사위원회

JW홀딩스는 상법 제 542조의 11, 정관 제 37조에 근거하여 감사위원회를 구성하고, 감사위원회의 운영, 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다.

감사위원 현황
감사위원 현황
성명 사외이사
여부
경력 회계·재무전문가 관련
해당 여부 전문가 유형 관련 경력
염찬엽
  • 現)참회계법인 공인회계사
  • 前)Pine Bridge 자산운용 사외이사
  • 회계·재무분야 학위보유자
  • 금융기관,정부,증권유관기관 등 경력자
  • 공인회계사(2003년~현재)
  • Pine Bridge 자산운용 사외이사(2005년~2017년)
박성우
  • 現)JW홀딩스 사외이사
  • 前)노무라금융투자 대표
  • 前)리먼브라더스 인터내셔널증권 서울지점 대표
  • 금융기관, 정부, 증권유관기관 등 경력자
  • 노무라금융투자 대표(2009년~2016년)
  • 리먼브라더스 인터내셔널증권 서울지점 대표(2002년~2008년)
오구택
  • 現)JW홀딩스 사외이사
  • 前)이화여대 생명과학과 석좌교수
  • 前)국가과학기술심의회 생명,의료 전문의원
  • 前)한국연구재단 기초연구본부 생명과학단 전문위원
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감사위원회 교육실시 현황
감사위원회 교육실시 현황
교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용
2021.06.17 JW중외제약 전원참석 - JW중외제약 당진생산잔지 GMP 플랜트 이해 및 의약품 생산과정 이해 증진
감사위원회 지원조직 현황
감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
자금팀 11 팀장 1명, 부장 1명, 과장 1명, 팀원 8명 (평균 6년) 재무정보 제공
회계1팀 6 팀장 1명, 과장 1명, 팀원 4명 (평균 5년) 회계정보 제공
회계2팀 8 팀장 1명, 팀원 7명 (평균4년) 회계정보 제공
외부감사인

JW홀딩스는 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.

감사인의 감사의견
(단위:백만)
감사위원회 지원조직 현황
사업연도 감사인 내용 감사의견 총 소요시간 비용
제15기 2분기 삼정회계법인 파생상품 평가 한정 320 194
※계약서 상 감사보수
(기말감사까지의 비용)
제14기 삼정회계법인 파생상품 평가 한정 2,715 152
제13기 삼정회계법인 - 적정 2,195 145
주주 구성현황
주주 구성현황
주주명 소유주식 수 소유비율 회사와의 관계
이경하 외 34,326,740 50.16 특수관계인
자기주식수 1,657,016 2.42 -
기타주주 32,457,426 47.42 -
발행주식수 68,441,182 100.00
주식의 총수 현황
(단위:주)
주주 구성현황
구분 주식의 종류 비고
보통주 우선주 합계
Ⅰ.발행할 주식의 총수 135,000,000 5,000,000 140,000,000 -
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 68,441,182 88,085 68,529,267 -
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 - 88,085 88,085 -
1. 감자 - - - -
2. 이익소각 - - - -
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 - 88,085 88,085 전환우선주의 보통주 전환
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) 68,441,182 - 68,441,182 전환우선주의 보통주 전환
Ⅴ.자기주식수 1,657,016 - 1,657,016 -
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) 65,784,166 - 66,784,166 -
집중투표제 및 서면투표제 도입
집중투표제 및 서면투표제 도입
구분 도입일자 비고
집중투표제 - 미도입
서먼투표제 2007.07.03 도입
배당에 관한 사항
구분 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
주당 액면가액(원) 500 500 500 500 500
주당 배당금(원) 중간 - - - - -
결산 75 85 90 90 90
배당총액(백만원) 4,641 5,365 5,794 5,967 6,011
연결 당기순이익(백만원) 56,870 36,439 -34,178 3,385 4,435
배당성향(%) 8.2 14.7 N/A 176.3 135.5
배당수익률(%) 0.96 1.19 1.42 1.53 2.6
제15기(2021년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
안건 회의 목적사항 결의구분 가결여부 참석주식수 찬성주식수 반대∙기권주식수 최대주주 및 특수관계인을
제외한 참석률
제1호 의안 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보통결의 가결 39,439,022 39,246,506 192,516 7.15%
99.51% 0.49%
제2호 의안 정관 변경의 건 특별결의 가결 39,051,240 39,051,240 387,782 6.86%
99.02% 0.98%
제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(이종호) 보통결의 가결 39,439,022 38,738,710 700,312 6.41%
98.22% 1.78%
제3-2호 의안 사내이사 선임의 건(이경하) 보통결의 가결 39,439,022 38,724,051 714,971 6.39%
98.19% 1.81%
제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 보통결의 가결 39,439,022 38,391,722 1,047,300 5.90%
97.34% 2.66%