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지속가능경영 환경,사회,경제의 순환을 생각하는 JW

지배구조

ESG 평가등급
ESG 평가등급
구분 통합등급 E(환경) S(사회) G(지배구조)
2022 C B B+ D
2021 B C B+ B+
2020 B B B+ B

※ 평기기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)

기업지배구조 규정
이사회 구성현황
번호 제목 첨부파일
1 정관 다운로드
2 이사회 규정 다운로드
3 감사위원회 규정 다운로드

JW중외제약의 이사회는 상근이사 4명과 사외이사 3명(42.9%)으로 총 7명으로 구성돼있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.

이사회 구성현황
이사회 구성현황
구분 성명 주요경력 선임일 임기만료일
사내이사 신영섭
(의장)
  • 중앙대 무역학과
  • JW중외제약 의약사업본부장
  • JW중외제약 대표이사
2020.03.27 2023.03.27
이경하
  • 성균관대 약학과
  • Drake Univ. MBA
  • JW중외제약 회장
  • JW홀딩스 회장
2021.03.26 2024.03.26
최지우
  • 광운대 경영학과
  • JW중외제약 경영기획실장
  • JW홀딩스 최고재무책임자
2022.03.29 2025.03.29
김진숙
  • JW중외제약 개발본부장
  • 겸) 마케팅본부장 , 겸 )TR 팀장
2021.03.26 2024.03.26
사외이사 한정환
  • 성균관대 약학과
  • 대한약학회 부회장 및 이사
  • 한국연구재단 의약학단 책임위원
2022.03.29 2025.03.29
전비호
  • 성균관대 정치외교학 산학협력단
  • 국제개발협력센터장
  • 주멕시코 특명전권대사
2022.03.29 2025.03.29
정규언
  • 고려대 융합경영학부 교수
  • 한국세무학회 회장
  • 한국회계학회 부회장
2020.03.27 2023.03.27
이사회 중요 의결 사항
이사회 중요 의결 사항
회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 찬반 여부
1 2022.02.09 주주총회소집 이사회의사록 가결 찬성
2 2022.02.25 제77회 무보증 원화 사모사채 발행의 건 - 전원 불참
3 2022.05.10 2022년도 2차 정기 이사회 가결 찬성
4 2022.05.20 IBK캐피탈 팩토링 한도 거래약정의 건 가결 찬성
5 2022.06.13 JW생명과학㈜의 여신에 대한 담보제공 가결 찬성
6 2022.08.10 제3차 정기 이사회 가결 찬성
7 2022.08.24 주식회사 엠에프씨 보통주 신주 인수의 건 가결 찬성
8 2022.08.24 주식회사 엠에프씨 전환사채 인수의 건 가결 찬성
9 2022.10.20 JW중외제약 1우선주 유상증자 결정의 건 가결 찬성
10 2022.10.20 JW중외제약 2우선주 유상증자 결정의 건 가결 찬성
11 2022.11.09 JW중외제약과 S&E바이오社간 투자 계약 체결의 건 가결 찬성
12 2022.11.09 제4차 정기 이사회 가결 찬성
13 2022.12.08 영업양수 승인의 건 가결 찬성
감사위원회

JW중외제약은 상법 제 542 조의 11, 정관 제 37 조에 근거하여 감사위원회를 구성하고 감사위원회의 운영 , 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다 .

감사위원 현황
감사위원 현황
성명 사외이사 여부 경력 회계•재무전문가 관련
해당 여부 전문가 유형 관련 경력
전비호
(위원장)
  • 성균관대 정치외교학
  • 산학협력단 국제개발협력센터장
  • 주멕시코 특명전권대사
- - -
한정환
  • 성균관대 약학대학
  • 대한약학회 부회장 및 이사
  • 한국연구재단 의약학단 책임위원
- - -
정규언
  • 고려대학교 융합경영학부 교수
  • 한국세무학회 회장
  • 한국회계학회 부회장
회계전문가 -
감사위원회 교육 미실시 내역
감사위원회 교육 미실시 내역
교육일자 참석 감사위원 주요 교육 내용
실시 전원 참석 JW중외제약 당진생산단지 관련 동영상 시청 및 의약품 생산, 관리 이해
감사위원회 지원조직 현황
감사위원회 지원조직 현황
부사(팀)명 인원수 직위(근속연수) 주요 활동 내역
자금팀 11 팀장 1명,차장 1명 팀원 9명 (평균 6년) 재무정보 제공
회계1팀 7 팀장 1명, 과장 1명,팀원 5명 (평균 5년) 회계정보 제공
회계2팀 5 팀장 1명, 대리 1명 팀원 3명 (평균 4년) 회계정보 제공
회계3팀 6 팀장 1명, 대리 1명 팀원 4명 (평균 4년) 회계정보 제공
외부감사인

JW중외제약은 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.

감사인의 감사의견
감사인의 감사의견
사업연도 감사인 내용 감사의견 총 소요시간 비용
제67기 (2022년) 한영회계법인 2022년 분/반기검토 및 기말감사 적정 3,912 4.45억
제66기 (2021년) 한영회계법인 2021년 분/반기검토 및 기말감사 적정 3,589 3.75억
제65기 (2020년) 이촌회계법인 2020년 분/반기검토 및 기말감사 적정 4,355 2.86억
제64기 (2019년) 삼정회계법인 2019년 반기검토 및 기말감사 적정 3,220 3.05억
주주 구성현황
주주 구성현황
주주명 소유주식 수 소유비율 회사와의 관계
JW홀딩스 10,578,641 44.51% 모회사
자기주식 285,638 1.20%
기타주주 12,902,992 54.29
주식의 총수 현황
(기준일 : 2021년 03월 31일)(단위 : 주)
주식의 총수 현황
구분 주식의 종류 비고
보통주 우선주 합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총 수 40,000,000 80,000,000 48,000,000 -
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 27,180,957 2,422,296 29,603,253 -
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 5,002,876 833,106 5,835,982 -
1. 감자 - - - -
2. 이익소각 - 428,420 428,420 제 2, 3회 상환전환우선주 상황권행사 후 소각 (주)
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 5,002,876 404,686 5,407,562 인적분할 및 RCPS 보통주전환
Ⅳ. 발행주식의 총수 ( Ⅱ- Ⅲ) 22,178,081 1,589,190 23,767,271 -
Ⅴ. 자기주식 수 279,551 6,087 285,638 -
Ⅵ.유통주식수 (Ⅵ - Ⅴ) 21,898,530 1,583,103 23,481,633 -
배당에 관한 사항
구분 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
주당 액면가액(원) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
주당 배당금(원) 중간 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -
결산 보통주 325 325 325 325 375
우선주 350 350 350 350 400
배당총액(백만원) 6,955 6,954 7,149 7,352 8,814
배당성향(%) 115.8 - - - -
배당수익률(%) 보통주 0.8 1.1 0.9 1.4 1.9
우선주 1.4 1.3 0.9 1 -
제67기(2022년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
안건 회의 목적사항 결의구분 가결여부 참석주식수 찬성주식수 반대∙기권주식수 최대주주 및 특수관계인을
제외한 참석률
제1호 의안 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보통결의 가결 15,202,672 15,065,580 137,092 20.20%
99.10% 0.90%
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 특별결의 가결 15,202,672 15,181,686 20,986 20.20%
99.86% 0.14%
제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(신영섭) 보통결의 가결 15,202,672 15,014,380 188,292 20.20%
98.76% 1.24%
제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(정규언) 보통결의 가결 15,202,672 15,131,325 71,347 20.20%
99.53% 0.47%
제4-1호 의안 감사위원 선임의 건(정규언) 보통결의 가결 5,500,370 5,428,666 71,704 34.97%
98.70% 1.30%
제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 보통결의 가결 15,202,672 15,168,177 34,495 20.20%
99.77% 0.23%